EFAC Especialistas Financieros, Administrativos y Contables

Realizamos auditorías financieras para efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el INFONAVIT y para contribuciones locales, como el Predial y el 3% sobre nóminas.

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Este servicio consiste en:

• Realizar la contabilidad general en cumplimiento de las Normas de Información Financiera mexicanas y de las disposiciones fiscales vigentes.
• Elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de cheques propiedad de la compañía.
• Elaboración de estados financieros mensuales.
• Elaboración de declaraciones de impuestos mensuales (ISR, IVA, DIOT, retenciones, etc.) y anuales.

Estos trabajos se pueden realizar en sus oficinas o en nuestro despacho.

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Este servicio consiste en lo siguiente:

• Diagnósticos de la situación fiscal de personas físicas y morales, con respecto al adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como posibilidades de optimización. Esquemas de remuneraciones de nóminas.
• Asesoría en materia fiscal para una adecuada planeación fiscal y patrimonial de la sociedad y de los accionistas.
• Implementación de planes de remuneración a empleados y a accionistas fiscalmente eficientes.
• Tramitación de consultas y solicitudes diversas ante dependencias de gobierno, y seguimiento a las mismas.
• Participación en el desarrollo de estrategias tendientes a lograr la devolución de impuestos.
• Asesoramiento para liquidación de sociedades.
• Programa de asesoría y revisión continua de las obligaciones fiscales a que está sujeta la empresa.
• Atención de cartas invitación.
• Atención de vigilancias profundas.
• Atención de restricciones de sellos digitales.

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• Cálculos de nóminas, control de incidencias, incapacidades, vacaciones, permisos y emisión de recibos de nómina.
• Determinación de aguinaldos y participación de utilidades.
• Determinación de la liquidación mensual y bimestral de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT.
• Realización de los avisos de alta, baja y modificaciones de salarios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Atención de requerimientos por parte de las autoridades fiscales relativas al IMSS e INFONAVIT.
• Asesoría laboral.

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• Interposición de medios de defensa fiscal en contra de resoluciones administrativas mediante recursos administrativos o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (ante el SAT, IMSS, INFONAVIT y autoridades locales).
• Interposición del juicio de amparo directo e indirecto, tanto en materia administrativa como fiscal.
• Solución a problemas de los listados del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (EFOS y EDOS): listas negras o empresas fantasma.
• Soluciones a problemas de discrepancia fiscal y su relación con los delitos de lavado de dinero.
• Atención de revisiones electrónicas, visitas domiciliarias y revisiones de gabinete ante el SAT.
• Atención de todo tipo de multas de cualquier autoridad fiscal.
• Servicios de defensa penal fiscal.
• Asesoramiento para acuerdos conclusivos ante el SAT.

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Contamos con cobertura a nivel nacional. Los estudios se entregan mediante un sistema en línea y pueden consultarse desde cualquier parte de la República.

• Estudios para el otorgamiento de créditos comerciales, así como el seguimiento a la recuperación de los créditos que otorguen las compañías (bancos, empresas, etc.).
• Estudios socioeconómicos dirigidos a empresas que pretenden contratar personal (sociolaborales).
• Estudios socioeconómicos para el otorgamiento de becas educativas.
• Estudios para fines específicos de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

Descarga una muestra del estudio (PDF, 308 KB)

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Nos ayuda a verificar que una persona se haya conducido con honestidad durante su vida personal y laboral, evitando riesgos que no sean compatibles con las políticas de la empresa, negocio o casa.

¿A quién se le puede aplicar?

• A candidatos que van a ocupar cualquier vacante dentro de su empresa, negocio o casa, como filtro para la selección de personal.
• A personal activo, para determinar su permanencia o ascenso.
• En estudios específicos, para determinar si una o varias personas son sospechosas o participaron en alguna actividad ilícita.

Tipos de estudio

• Poligrafía pre-empleo: entrevista profunda y evaluación técnica.
• Poligrafía periódica y específica: entrevista profunda y evaluación técnica.

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Nuestra experiencia está enfocada en:

• Análisis de la estructura corporativa de la organización (contable, legal y fiscal).
• Apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como a empresas familiares, para establecer un adecuado gobierno corporativo.
• Instrumentación de un buen gobierno corporativo.
• Establecimiento de comités de auditoría forense.
• Revisión de compliance y responsabilidad penal de las empresas.
• Establecimiento de una cultura de prevención del delito en las organizaciones.

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Podemos apoyarte en la emisión de comprobantes fiscales digitales para:

• Empresas.
• Personas físicas en general.
• Recibos de nómina.

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